公元股份有限公司

证券代码：002641            证券简称： 公元股份     公告编号：2022-070

                      公元股份有限公司

(资料图)

             第五届董事会第二十六次会议决议

                              公 告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

    公元股份有限公司（下称“公司”或“ 公元股份”）第五届董事会第二十

六次会议于 2022 年 12 月 19 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议通知（包括拟

审议议案）已于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，

实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢

震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、会议决议情况

自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

   《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》具体内容详见公司 2022 年

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

                                    公元股份有限公司董事会

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